COMPLIANCE SECTORIAL

COMPLIANCE SECTORIAL

Editores: María Cecilia Alcalde Prieto - Matías Pascuali Tello
Edición: Enero de 2025
Formato: 1 Tomo - 536 Páginas

Editor: Tirant Lo Blanch y Universidad Diego Portales

Valor: $ 36.000 IVA/Incluido

DESCRIPCIÓN

El término compliance es uno de los conceptos más escuchados en los últimos años en el mundo jurídico, sin bien el estudio de esta área ha sido prolífico en cuanto al análisis de su dimensión penal, no lo ha sido en sus otras dimensiones o sectores, como tampoco su alcance como continente de principios rectores del buen comportamiento corporativo y empresarial.

Es por lo anterior que, a través de ésta obra, intentamos desarrollar el tema del compliance en los distintos sectores o áreas del conocimiento jurídico y del desarrollo empresarial.

Así, a través del trabajo de destacados autores, académicos y profesionales del derecho tratamos temas tales como la gestión de los riesgos y los sesgos de comportamiento al interior de la empresa, compliance penal y la nueva ley de delitos económicos, el compliance en materia laboral y su relevancia. Se incluye además un capítulo relativo al modelo de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo y un capítulo sobre lavado de activos en el ámbito de los criptoactivos.

Además, se trata el tema del compliance y debida diligencia en mate­ria de derechos humanos, de la libre competencia, los gobiernos corporativos y en el ámbito del sector financiero, para termi­nar con los trabajos en materia de protección de datos, ciberseguridad y tributario respecto al cumplimiento cooperativo.

ÍNDICE

GESTIÓN DE RIESGOS LEGALES Y ESPECIALMENTE COMPLIANCE. SESGOS Y COMPORTAMIENTO
Rodrigo Reyes Duate

¿EN QUÉ MEDIDA LA REFORMA QUE INTRODUCE LA NUEVA LEY DE DELITOS ECONÓMICOS AUTOMATIZA LA ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL A LAS PERSONAS JURÍDICAS? 
Ximena Marcazzolo Awad – Diva Serra Cruz

¿CUÁL ES LA RELEVANCIA DEL COMPLIANCE LABORAL?
Rocío García de la Pastora Zavala – Tomás Garnham Oyarzún

MODELO DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO CONTEMPLADO EN LA LEY N° 19.913 Y SU NORMATIVA DE DESARROLLO
Ángela Toso Milos – Laura Mayer Lux

CRIPTOACTIVOS Y PREVENCIÓN DEL DELITO Y LAVADO DE DINERO: UNA PERSPECTIVA DESDE CHILE, PERÚ, ARGENTINA, COLOMBIA Y BRASIL 
María Fernanda Juppet Ewing – Martín Jofré Celis

LA LÓGICA DEL COMPLIANCE Y LA DEBIDA DILIGENCIA EN DERECHOS HUMANOS: DESDE LOS PRINCIPIOS A LA NORMATIVA VINCULANTE
Lorena Recabarren Silva – Constanza Richards Yáñez

COMPLIANCE EN LIBRE COMPETENCIA EN CHILE: ESTADO DEL ARTE Y MEJORES PRÁCTICAS
Manfred Zink Papic

GOBIERNO CORPORATIVO Y COMPLIANCE EN EL SECTOR FINANCIERO
Francisco Pfeffer Urquiaga – Francisco Galli Burroni

AVANZANDO HACIA UNA RESPONSABILIDAD PROACTIVA EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Carla Illanes Contreras

REGULACIÓN DEL COMPLIANCE DE LA CIBERSEGURIDAD EN CHILE
Andrés Pumarino Mendoza

COMPLIANCE TRIBUTARIO, HACIA UN MODELO DE CUMPLIMIENTO COOPERATIVO
Matías Cristóbal Pascuali Tello